انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
سیاست
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی
انتظارات عجیب از تولید کننده
رئیس جمهوری آمریکا ارزش مذاکره ندارد
گردش مالی مواد مخدر در بانکهای غرب صورت میگیرد
رزمایش‌های دریایی مشترک افزایش یابد
روایت علوی از دستگیری تیم چهار نفره داعش
مخالفت مطهری با پخش حواشی فینال جام‌جهانی
حضور بانوان در ورزشگاه اشکالی ندارد
سفر وزیر اطلاعات به زنجان
امروز از امنیت خوبی برخورداریم
تحريم ها عليه ايران كار ساز نيست
FATF تصویب خواهد شد
سیاست شیطانی آمریکا درباره فلسطین هرگز محقق نخواهد شد
حضور بانوان در ورزشگاه اشکالی ندارد
توضیحات سردارجلالی درباره تگرام و طلاگرام
مذاکره باآمریکا به مصلحت کشور نیست
گزارش کمیته هسته ای مجلس
گشت‌های سپاه در خلیج فارس تغییری نکرده
آخرین اخبار از تعیین قائم‌مقام جدید شورای نگهبان
متلاشی شدن گروهک تروریستی ضد انقلاب
تغییر تیم اقتصادی دولت نباید به طول بیانجامد
علاج واقعه قبل از وقوع/ لزوم تهیه نقشه راه اقتصاد کشور
FATF در بند اصلاح
توجه به تاكيدات رهبري راهكار حل مشكلات اهل سنت
نقش عماد مغنیه در جنگ 33 روزه از زبان قاسم سلیمانی
فضای مجازی روابط خانواده‌ها را شکننده کرده
شورای نگهبان مبارزه با فساد را تسهیل می‌کند
انهدام یک تیم تروریستی ضد انقلاب در استان کرمانشاه
دولت فسادستیزی را از خود آغاز می‌کند
جذب نقدینگی از طریق واگذاری طرح های نیمه تمام
شورای نگهبان «FATF» را رد کرد
امنیت در نظام بین‌الملل قابل مذاکره و مصالحه نیست
بي‌پولي دولت و كرسي‌هاي خالي مجلس
توجه به حقوق اهل سنت بیشتر شده ‌است
مهلت ۲ ماهه اروپا تمام شده است
رونمایی از ۱۲ بسته اجرایی دولت برای مقابله با تحریم‌ها
دولت از فضای ایجاد شده با روسیه استفاده کند
یکی از مشکلات مدیریت کشور تصمیمات بی‌دوام است
با دولت واشنگتن مذاکره نمی‌کنیم
عربستان مانع مذاکرات یمن است
بار دیگر در گیری در کازرون کشته داد
دشمن می‌خواهد مردم را مایوس کند
اگر دور کشور دیوار بکشند هم اتفاقی نمی‌افتد
استقلال خودمان را نه فدای امریکا خواهیم کرد نه فدای روسیه
همه ارتشی‌ها بسیجی هستند
درخواست آرژانتین از روسیه برای بازداشت «علی اکبر ولایتی»
توسعه حجاب حرکتی فکری و فرهنگی است
عدم خلع سلاح کشتار جمعی آمریکا تهدیدی جهانی است
امروز حربه و فتنه دشمن ناامید کردن مردم است
دستور روحانی برای حادثه تلخ سنندج
بیشتر
کد خبر: 75682 | تاریخ : ۱۳۹۷/۱/۲۷ - 16:26
جهاد عليه پولشويي
مسئولان و نمايندگان لایحه اصلاح قانون مباررزه با پولشویی را هرچه زودتر به نتيجه برسانند

جهاد عليه پولشويي

بي‌شك اين روزهايي كه دولت تهديد آشفتگي بازار دلار را به فرصت سامان دادن به اين عرصه تبديل كرده است، لايحه مذكور نيز بايد هرچه سريع‌تر به نتيجه برسد...

قانون-فسادهاي سيستماتيك در ايران مشكلات فراواني را براي مردم به وجود آورده است و اگر جلوي اين منكرات گرفته نشود در آينده اي نه‌چندان دور اين وضعيت به بحران‌هايي جبران‌ناپذير تبديل خواهد شد. دولت روحاني كه انتقادهاي فراواني به وضعيت فساد در زمان احمدي‌نژاد داشت، در ابتداي روي‌كار آمدن شعارهاي فراواني براي مبارزه با اين معضل به زبان آورد ولي در بازه‌هاي مختلف با ناتواني يا سنگ‌اندازي‌هايي كه وجود داشت نتوانست به هدف خود برسد. اما در دولت دوازدهم اقداماتي را رونمايي كرد كه اگرچه تاثيراتي آني ندارد ولي در آينده اي نزديك اثرات فراواني را بر اقتصاد كشور خواهد گذاشت. در همين راستا 29 آبان سال گذشته لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه ۱۷/۸/۱۳۹۶ هیات وزیران به تصویب رسیده بود براي طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم مجلس كرد.

توجيه يك مبارزه

در مقدمه توجیهی لایحه آمده است:«با توجه به اشکالات قانون مبارزه با پولشویی از جمله عدم تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگی و اثربخشی مجازات‏ها، تحدید دایره شمول جرم منشأ به جرایم داخل کشور، عدم امکان پیگرد جرم پولشویی به صورت مستقل از جرم منشأ، نبود رویه‌­های اجرایی مناسب جهت توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرایم مربوط و با توجه به ضرورت پیش ‏بینی ساختار عملیاتی مبارزه با پولشویی (واحد اطلاعات مالی FIU) در سطح قانون و انتزاع وظایف اجرایی از شورای عالی مبارزه با پولشویی و به منظور اصلاح قانون مذکور در راستای برآورده کردن نیازهای داخلی و نیز تطبیق با استانداردهای بین­ المللی، این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود».

بر اساس اصلاحیه ماده یک اصل بر صحت معاملات است مگر آنکه بر اساس شواهد و قرائن، ظن قوی بر عدم صحت آن‌ها وجود داشته باشد که در این صورت مسئولیت اثبات صحت معامله بر عهده متصرف است. بر اساس اصلاحیه ماده (۴) هم به منظور سیاستگذاری، نظارت راهبردی و هماهنگی بین دستگاه‏های ذی‏ربط و مقابله با جرم پولشویی و پیشگیری از آن شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری، امور خارجه و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل مي‌شود.

در ماده (۵) هم بعد از عبارت «اشخاص حقوقی» عبارت «، مشاغل غیرمالی و موسسات غیرانتفاعی همچنین موسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است» و بعد از واژه «شهرداری‏ها» عبارت«شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، صندوق‏های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی‏های اعتباری، صرافی‏ها، بازار سرمایه (بورس‏های اوراق بهادار) و سایر بورس‏ها، شرکت‏های کارگزاری، صندوق‏ها و شرکت‏های سرمایه‌گذاری» اضافه و عبارت «در اجرای این قانون» به عبارت «در ارتباط با پولشویی» اصلاح می‌شود.

تهديدي در يك لايحه

در متن لايحه آمده بود كه متن زیر نيز به عنوان تبصره به بند (هـ) ماده (۷) الحاق می‌شود:«هر یک از مدیران و کارکنان دستگاه‏های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶- به قصد تسهیل جرایم موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر در بندهای فوق به استثنای بند (هـ) خودداری كند، علاوه بر انفصال موقت از سه ماه تا دو سال به مجازات حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‏شود. در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از غفلت و سهل‌انگاری باشد مرتکب به یک تا 6 ماه انفصال از خدمت محکوم خواهد شد. مدیران و کارکنان سایر دستگاه­‌های حاکمیتی و بخش‏های غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند (هـ)، به مجازات حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه 6 محکوم می‏شوند».

جلوگيري از تامين تروريسم

در ادامه آمده بود كه همچنین متن زیر به عنوان ماده (۷) مکرر به قانون الحاق می‏شود كه به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، سیاست‏ها و تصمیمات شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و مراجع ذی‌صلاح مربوط، مرکز اطلاعات مالی با منابع و امکانات کافی تحت نظارت و هدایت شورای مذکور در تشکیلات داخلی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‏شود و رییس آن به موجب شرایطی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون پیش‌بینی می‏شود، با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین می‏شود. ماده (۹) و تبصره ‌های آن هم به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۴) و (۵) به آن اضافه می‏شود:«مرتکبان جرم پولشویی علاوه بر مصادره اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأو جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن)، به حبس تعزیری درجه (۵) و جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع شده، محکوم خواهند شد.

تبصره ۱- چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط خواهد شد.

تبصره ۲- صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

تبصره ۳- مرتکبان جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات‌های مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. مرتکبان جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشأ فقط به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.

تبصره ۴- در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد، موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.

تبصره ۵- در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند، علاوه بر مجازات‏های مقرر درماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۹۲- به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع شده محکوم خواهند شد.

متون زیر به عنوان مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) به قانون اضافه می‎‏شود:

ماده ۱۳- مسئولیت کیفری ناشی از شرکت و معاونت در جرایم موضوع این قانون و تشدید و تخفیف مجازات مرتکبان حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۹۲- است.

ماده ۱۴- شروع به جرم پولشویی از طریق انجام عملیات مالی در صورتی که به واسطه عامل خارج از اراده مرتکب قصدش معلق بماند، مشمول ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۹۲- خواهد بود.

ماده ۱۵- آیین ‏نامه اجرایی این قانون توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی با هماهنگی وزارتخانه‏های دادگستری، اطلاعات، کشور، امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طي سه ماه از تاریخ لازم‏الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

همگرايي براي يك جهاد

حال پس از گذشت ماه‌ها یحیی کمالی پور، عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی از تصمیم‌گیری برای برگزاری نشست مشترکی میان مرکز پژوهش‌های مجلس و قوه قضايیه براي رفع ایرادات ماده ای از لایحه اصلاح قانون مباررزه با پولشویی خبر داد. یحیی کمالی پور، در تشریح دستور کار (یک شنبه، 26 فروردین) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرايم سازمان‌یافته فراملی در نشست ديروز خبر داد و گفت: این لایحه در جلسه مورخه چهارم اسفند 96 در صحن علنی مجلس تصویب شد و به سبب اخذ ایراداتی از سوی شورای نگهبان دوباره به کمیسیون ارجاع شد؛ مقرر شد کمیسیون عین این لایحه را به رییس جمهور ارسال کند و پس از اصلاح مجدد به کمیسیون ارجاع شود تا کمیسیون آن را تصویب و سپس به صحن علنی ارسال کند. نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با یادآوری بررسی لایحه اصلاح قانون مباررزه با پولشویی در نشست ديروز کمیسیون متبوع خود افزود: کلیات این لایحه در جلسات گذشته کمیسیون تصویب شد و بررسی ماده 7 آن امروز در دستور کار قرار گرفت؛ این ماده در مورد نحوه اطلاع رسانی از مبالغ غیرمتعارفی است که وارد سیستم بانکی می‌شوند و همچنین چگونگی اعلام و گردش مالی افراد است که در نشست امروز در این رابطه بحث شد که نحوه اطلاع رسانی به مرکز پولشویی باید به چه نحو باشد. وی ادامه داد: با بحث و گفت و گوهای صورت‌گرفته میان اعضای کمیسیون و مسئولان حاضر در نشست مقرر شد مرکز پژوهش‌ها با هماهنگی قوه قضايیه جلسه ای برای رفع ایرادات این ماده برگزار و برای ایجاد شفافیت بیشتر دوباره در سه شنبه هفته آینده نسبت به بررسی آن اقدام کنند. عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از حضور مسئولانی از قوه قضايیه، وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، وزارت امور خارجه و مرکز پژوهش های مجلس در نشست این کمیسیون خبر داد.

يك فرصت

بي‌شك اين روزهايي كه دولت تهديد آشفتگي بازار دلار را به فرصت سامان دادن به اين عرصه تبديل كرده است، لايحه مذكور نيز بايد هرچه سريع‌تر به نتيجه برسد تا آن جريان‌ها و افرادي كه با استفاده از رانت و قدرت پولشويي‌هاي گسترده‌اي انجام مي‌دهند با استفاده از قانون به حاشيه‌رانده شوند و دست شان از اقتصاد اين كشور كوتاه شود.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.