انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
بین‌الملل
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
عزم راسخ برای مبارزه با دیکتاتوری
طراحی ابتکارات جدید در سازوکار مالی با اروپا
خروج از سوریه به ازای برداشته شدن تحریم
سفیر دانمارک فردا به تهران باز می‌گردد
بن‌سلمان به ۳ کشور عربی می‌رود
پیام "مهم" بشار اسد به پادشاه اردن
بخشهایی از فایل صوتی قتل خاشقجی رسانه‌ای شد
تلاش‌ اروپا و ایران برای حل بحران یمن نتیجه می‌دهد
اروپایی‌ها کُند عمل کرده‌اند
هشدار وزیر خارجه انگلیس درباره دوتابعیتی‌های ایران
واکنش فرمانده عملیات قتل اسامه بن‌ لادن به ترامپ
لیبرمن برای فرار از شکست استعفا داد
قیمت نفت دست این سه مرد است
روسیه و ایران با ارزهای ملی تجارت می‌کنند
آلمان ۱۸ سعودی را ممنوع‌الورود کرد
برنامه‌هسته‌ای‌و‌موشکی‌ایران‌را‌متوقف‌کنید
مذاکره‌کننده ارشد ایران با FATF ممنوع‌الخروج شد
مرگ سلطان مواد مخدر در مکزیک
کابینه نتانیاهو سقوط نکرد
اروپا آماده پرداخت هزینه باشد
درخواستی از اژه‌ای دریافت نکرده‌ایم
فرصت حل بحران وجود دارد
وزیر خارجه انگلیس به تهران می‌آید
کره شمالی بار دیگر تیم ترامپ را دور زد
مسئول قتل خاشقجی تا ۲ روز دیگر مشخص می‎شود
واشنگتن عوامل دخیل در قتل خاشقجی را مجازات می کنند
اذعان CIA به دخالت مستقیم بن سلمان در قتل «خاشقجی»
شوخی دیپلماتیک روسای جمهور ایران و عراق
واشنگتن بدنبال اتحاد اعراب برای مقابله با ایران
چین و روسیه عامل خروج نظامیان آمریکایی از آفریقا
وداع اولین دیپلمات بازنشسته با وزارت خارجه
فایل صوتی دوم درباره قتل خاشقجی پیدا شد
ترزا می احتمال استعفایش را رد کرد
هشدار آمریکا به اروپا درباره همکاری با ایران
واکنش وزارت خارجه به قطعنامه ضدایرانی
مفقود شدن بیش از ۶۰۰ نفر در آتش‌سوزی کالیفرنیا
سخنان ظریف خودزنی نیست
در ورود گردشگران عربستانی به ایران مانعی نیست
دریافت غذا از عراق به جای پول گاز دروغ است
آمریکا اروپا را تهدید کرد
زدودن گرد و غبار از حافظه منتقدان به سخنان ظریف
کره شمالی یک آمریکایی دیگر را اخراج کرد
۶۰ هزار تن برنج هندی در راه ایران
احتمال مرگ «منصور هادی»
رئیس گروه اقدام علیه ایران با نتانیاهو دیدار کرد
ازسرگیری درگیری‌ها در پایتخت لیبی
غرق شدن کشتی کره‌ای در برخورد با کشتی ژاپنی
اشتباهی در ترجمه CFT وجود ندارد
فرانسه رعیت آمریکا نیست
کاهش ارزش پوند در پی استعفای وزرای ترزا می
بیشتر
کد خبر: 80011 | تاریخ : ۱۳۹۷/۳/۱۶ - 18:00

ابراز ناخرسندی آمریکا از ایران درباره الزامات FATF

قائم مقام خزانه‌داری آمریکا در سخنرانی‌ در یک لابی ضدایرانی، از آنچه او عدم اجرای «الزامات FATF» توسط ایران خواند، ابراز ناخرسندی کرد.

قانون- قائم مقام خزانه‌داری آمریکا در سخنرانی‌ در یک لابی ضدایرانی، از آنچه او عدم اجرای «الزامات FATF» توسط ایران خواند، ابراز ناخرسندی کرد.

به گزارش قانون به نقل از فارس، یک مقام خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه با ابراز ناخرسندی از آنچه او عدم اجرای «الزامات» کارگروه اقدام مالی (FATF) توسط ایران، خواند، جمهوری اسلامی را به پولشویی و حمایت از تروریسم متهم کرد.

«سیگال مندلکر» قائم مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا که در نشستی به میزبانی لابی ضدایرانی «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» صحبت می‌کرد، بخشی از سخنرانی‌اش را به رابطه ایران و FATF اختصاص داد و گفت: «بارها و بارها به ایران فرصت داده شده تا فعالیت‌های مخربش را کنار بگذارد. در طول بیش از یک دهه، FATF ریسک تأمین مالی تروریسم برآمده از ایران و تهدیدی که این ریسک برای نظام مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند را یادآور شده است. با این وجود، ایران تعهدات بین‌المللی‌اش برای پاکسازی نظام مالی خود، برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی و توقف کامل تأمین مالی تروریسم را اجرا نکرده است.»

وی افزود: «در روزهای پس از برجام، ایران فرصت کافی داشت تا اقدامات لازم را برای آنکه به یک کشور دارای ارزش سرمایه‌گذاری بدل شود، انجام دهد. بار این مسئولیت بر عهده ایران بود تا گام‌های لازم برای مشروعیت‌بخشی به خود را بردارد. و باز هم ایران این کار را نکرد.»

مندلکر ادامه داد: «در ماه فوریه، FATF به این جمع‌بندی رسید که ایران بخش اعظم الزامات طرح اقدام مقابله با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را انجام نداده است. FATF برای اولین بار در یک بیانیه علنی فهرستی جامع از نواقص اصلی ایران منتشر و بر ریسک تأمین مالی تروریسم و تهدید ناشی از آن برای نظام مالی بین‌المللی، تأکید کرد.»

این مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا با بیان اینکه مقام‌های ایرانی اجرای الزامات FATF را «خودتحریمی» می‌خوانند، 9 خواسته این سازمان که در بیانیه ماه فوریه آمده بود، بار دیگر برشمرد.

او مورد اول را «جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم به نحو مناسب» عنوان کرد و گفت ایران با معاف کردن گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان و حماس و طرح این استدلال که این گروه‌ها برای «پایان اشغالگری خارجی» تلاش می‌کنند، این تعهد را اجرایی نکرده است.

موارد بعدی که او برشمرد عبارت بودند از:

2. مرجعی برای بلوکه کردن دارایی‌های تروریستی بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد ایجاد کند؛

3. یک نظام گمرکی دارای توان کافی و اجراپذیر بررسی پیشینه مشتری ایجاد کند؛

4. از اینکه موسسات مالی وجود اطلاعات کامل در انتقال الکترونیکی وجه را راستی‌آزمایی می‌کنند، اطمینان یابد؛

5. با حسن نیت برای تصویب و اجرای کنوانسیون تأمین مالی تروریسم تلاش کند؛

6. واحد اطلاعات مالی را به طور کامل مستقل کند؛

7. نشان دهد که مقامات سرویس‌دهندگان انتقال پول بدون مجوز را شناسایی و جریمه می‌کنند؛

8. مجموعه گسترده‌ای از جریمه‌ها برای نقض قوانین ضدپولشویی وضع کند؛

9. اختیار حقوقی و رویه‌های لازم برای بلوکه کردن دارایی‌ها به میزان متناسب با یک مورد جرم پولشویی یا تأمین مالی تروریسم را ایجاد کند.

وی با بیان اینکه ایران هنوز این موارد تصویب و اجرا نکرده، گفت: «ما در رایزنی‌های خود، هم در ایالات متحده و هم در خارج از کشور، به صراحت گفته‌ایم که شرکت‌هایی که با ایران تجارت می‌کنند، با ریسک عظیمی مواجه هستند و این ریسک پس از آنکه تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای را دوباره اعمال کنیم، بیشتر هم می‌شود. ما کسانی را با ایران تجارت ممنوعه انجام دهند، پاسخگو نگه خواهیم داشت.»

FATF کارگروهی است که به بهانه مقابله با «پولشویی و تأمین مالی تروریسم» ایجاد شده و به بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی در زمینه ریسک همکاری با کشورهای مختلف مشاوره می‌دهد. ایران و کره شمالی دو کشوری هستند که در «فهرست سیاه» این سازمان قرار دارد. پس از توافق هسته‌ای، این سازمان اقدامات تقابلی علیه ایران را تعلیق کرد و طرفین برای خروج نام ایران از فهرست سیاه وارد گفت‌وگو شدند.

این سازمان فهرستی موسوم به طرح اقدام را به ایران ارائه کرده و از ایران خواسته اقدامات طرح‌شده در این فهرست را اجرایی کند.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.