انتخاب تاریخ:   /  /   
<stylestyle ویژه‌نامه بی‌قانون منتشر شد آسیاتک قانون بچه‌ها نیشخط پایگاه جامع اطلاع رسانی صنعت فولاد ایران
بین‌الملل
آخرین خبرها پربیننده‌ترین خبرها
اعزام نیروهای ویژه ترکیه به ادلب
امارت اتهام دست داشتن در حمله اهواز را رد کرد
هیلی دخالت آمریکا در حمله تروریستی اهواز را رد کرد
الاحوازیه حمله تروریستی اهواز را تکذیب کرد
قوانین دریافت گرین‌کارت آمریکا سخت‌تر می‌شود
ترامپ آماده دیدار با آیت‌الله خامنه‌ای است
قصدمان تغییر نظام ایران نیست
بازگشت بی سروصدای سفیر آفریقای جنوبی به اسرائیل
شکایت از «ایران اینترنشنال» به «آفکام» بهترین گزینه
دستور تحقیقات از گوگل و فیس بوک را صادر شد
وزیر خارجه آلمان از ترامپ انتقاد کرد
کاردار امارات به وزارت امور خارجه احضارشد
افزایش احتمال جنگ ایران و عربستان بعد از حمله اهواز
احضار سفرای هلند و دانمارک و کاردار انگلیس و امارات
آمریکا تهدیدی برای تمامیت ارضی سوریه است
پاکستان حمله تروریستی اهواز را محکوم کرد
ادعای رسانه وابسته به امارات درباره حمله اهواز
تسلیت پوتین به روحانی
به سرعت و قاطعانه پاسخ خواهیم داد
موافقت کویت با استقرار سفیر ایران در این کشور
توئیت ترامپ درباره نشست شورای امنیت درباره ایران
تداوم روابط تهران و بغداد
درگذشت رئیس‌جمهور ویتنام
هرگز درخواستی از سوی ایران برای ملاقات با ترامپ مطرح نشده است
درخواست امارات برای مذاکره احتمالی آمریکا و ایران
تداوم پرخاشگری پمپئو به کری به خاطر گفت‌وگو با ظریف
ایران حق دارد که سیستم موشکی‌ ارتقا دهد
تداوم پرخاشگری پمپئو به کری به خاطر گفت‌وگو با ظریف
سفیر عراق در تهران به بغداد احضار شد
ابراز نارضایتی بغداد از دخالت انگلیس در امور داخلی
آماده مذاکره فوری با کره‌شمالی هستیم
پیام اسد به پوتین درباره انهدام هواپیمای روسیه
اهداف و مدل‌ تحرک‌های مشکوک عربستان در عراق
انفجار در نزدیکی جمعیت عزاداران حسینی در کرکوک
فولکس‌واگن از ایران خارج می‌شود
واجب است که در کنار ایران بایستیم
عراق، سفیر خود در ایران را فراخواند
انزوای چهار کشور در مقابل ایران در وین
آمریکا بدنبال پیمان جدید میان تهران-واشنگتن
میخواهند ازدیدارظریف وکری پیراهن عثمان درست کنند
ایران خواستار محکومیت تهدید هسته‌ای اسرائیل شد
در ترکیه بحران نداریم
دستگیری عامل حمله به سفارت ایران در بیروت
زندان نوازشریف تعویق افتاد
واکنش حسنی مبارک به حکم دادگاه علیه پسرانش
گرسنگی جان پنج میلیون کودک یمنی را تهدید می کند
تأکید چین بر ابعاد نظامی روابط با پاکستان
اعلام جرم علیه رئیس‌جمهوری سابق آرژانتین
واکنش قاسمی به ادعاهای وزیر خارجه مراکش
اسرائیل سبب سرنگونی هواپیمای روسی شد
بیشتر
کد خبر: 80011 | تاریخ : ۱۳۹۷/۳/۱۶ - 18:00

ابراز ناخرسندی آمریکا از ایران درباره الزامات FATF

قائم مقام خزانه‌داری آمریکا در سخنرانی‌ در یک لابی ضدایرانی، از آنچه او عدم اجرای «الزامات FATF» توسط ایران خواند، ابراز ناخرسندی کرد.

قانون- قائم مقام خزانه‌داری آمریکا در سخنرانی‌ در یک لابی ضدایرانی، از آنچه او عدم اجرای «الزامات FATF» توسط ایران خواند، ابراز ناخرسندی کرد.

به گزارش قانون به نقل از فارس، یک مقام خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه با ابراز ناخرسندی از آنچه او عدم اجرای «الزامات» کارگروه اقدام مالی (FATF) توسط ایران، خواند، جمهوری اسلامی را به پولشویی و حمایت از تروریسم متهم کرد.

«سیگال مندلکر» قائم مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا که در نشستی به میزبانی لابی ضدایرانی «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» صحبت می‌کرد، بخشی از سخنرانی‌اش را به رابطه ایران و FATF اختصاص داد و گفت: «بارها و بارها به ایران فرصت داده شده تا فعالیت‌های مخربش را کنار بگذارد. در طول بیش از یک دهه، FATF ریسک تأمین مالی تروریسم برآمده از ایران و تهدیدی که این ریسک برای نظام مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند را یادآور شده است. با این وجود، ایران تعهدات بین‌المللی‌اش برای پاکسازی نظام مالی خود، برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی و توقف کامل تأمین مالی تروریسم را اجرا نکرده است.»

وی افزود: «در روزهای پس از برجام، ایران فرصت کافی داشت تا اقدامات لازم را برای آنکه به یک کشور دارای ارزش سرمایه‌گذاری بدل شود، انجام دهد. بار این مسئولیت بر عهده ایران بود تا گام‌های لازم برای مشروعیت‌بخشی به خود را بردارد. و باز هم ایران این کار را نکرد.»

مندلکر ادامه داد: «در ماه فوریه، FATF به این جمع‌بندی رسید که ایران بخش اعظم الزامات طرح اقدام مقابله با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را انجام نداده است. FATF برای اولین بار در یک بیانیه علنی فهرستی جامع از نواقص اصلی ایران منتشر و بر ریسک تأمین مالی تروریسم و تهدید ناشی از آن برای نظام مالی بین‌المللی، تأکید کرد.»

این مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا با بیان اینکه مقام‌های ایرانی اجرای الزامات FATF را «خودتحریمی» می‌خوانند، 9 خواسته این سازمان که در بیانیه ماه فوریه آمده بود، بار دیگر برشمرد.

او مورد اول را «جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم به نحو مناسب» عنوان کرد و گفت ایران با معاف کردن گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان و حماس و طرح این استدلال که این گروه‌ها برای «پایان اشغالگری خارجی» تلاش می‌کنند، این تعهد را اجرایی نکرده است.

موارد بعدی که او برشمرد عبارت بودند از:

2. مرجعی برای بلوکه کردن دارایی‌های تروریستی بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد ایجاد کند؛

3. یک نظام گمرکی دارای توان کافی و اجراپذیر بررسی پیشینه مشتری ایجاد کند؛

4. از اینکه موسسات مالی وجود اطلاعات کامل در انتقال الکترونیکی وجه را راستی‌آزمایی می‌کنند، اطمینان یابد؛

5. با حسن نیت برای تصویب و اجرای کنوانسیون تأمین مالی تروریسم تلاش کند؛

6. واحد اطلاعات مالی را به طور کامل مستقل کند؛

7. نشان دهد که مقامات سرویس‌دهندگان انتقال پول بدون مجوز را شناسایی و جریمه می‌کنند؛

8. مجموعه گسترده‌ای از جریمه‌ها برای نقض قوانین ضدپولشویی وضع کند؛

9. اختیار حقوقی و رویه‌های لازم برای بلوکه کردن دارایی‌ها به میزان متناسب با یک مورد جرم پولشویی یا تأمین مالی تروریسم را ایجاد کند.

وی با بیان اینکه ایران هنوز این موارد تصویب و اجرا نکرده، گفت: «ما در رایزنی‌های خود، هم در ایالات متحده و هم در خارج از کشور، به صراحت گفته‌ایم که شرکت‌هایی که با ایران تجارت می‌کنند، با ریسک عظیمی مواجه هستند و این ریسک پس از آنکه تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای را دوباره اعمال کنیم، بیشتر هم می‌شود. ما کسانی را با ایران تجارت ممنوعه انجام دهند، پاسخگو نگه خواهیم داشت.»

FATF کارگروهی است که به بهانه مقابله با «پولشویی و تأمین مالی تروریسم» ایجاد شده و به بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی در زمینه ریسک همکاری با کشورهای مختلف مشاوره می‌دهد. ایران و کره شمالی دو کشوری هستند که در «فهرست سیاه» این سازمان قرار دارد. پس از توافق هسته‌ای، این سازمان اقدامات تقابلی علیه ایران را تعلیق کرد و طرفین برای خروج نام ایران از فهرست سیاه وارد گفت‌وگو شدند.

این سازمان فهرستی موسوم به طرح اقدام را به ایران ارائه کرده و از ایران خواسته اقدامات طرح‌شده در این فهرست را اجرایی کند.

عضویت در کانال تلگرام قانون

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسالی، پس از تایید مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشند منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشند منتشر نخواهد شد.